公告日期：2025-08-23

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-030

百隆东方股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 22 日

(二)股东会召开的地点：宁波市鄞州区甬江大道 188 号宁波财富中心 4 单元 8 楼
百隆东方股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 211

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,133,141,884

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 75.5645

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次股东大会由公司董事长杨卫新先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司财务总监董奇涵、董事会秘书周立雯列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,132,687,748 99.9599 435,236 0.0384 18,900 0.0017

2、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 1,121,061,722 98.9339 12,045,762 1.0630 34,400 0.0031

3、 议案名称：关于修订《内部控制规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,121,066,922 98.9343 12,054,662 1.0638 20,300 0.0019

4、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,121,020,922 98.9303 12,087,962 1.0667 33,000 0.0030

5、 议案名称：关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 ……
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