公告日期：2025-08-15

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-026

百隆东方股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第十八次会议于2025年8月14日在公司总部会议室以通讯表决结合现场表决方式召开。公司于2025年8月7日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要

经公司董事会审计委员会审查并发表如下审核意见：我们审议了公司 2025年半年度报告全文及其摘要，认为公司 2025 年半年度报告公允反映了公司本期的财务状况和经营成果，同意将本次半年度报告提交公司董事会审议。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方 2025 年半年度报告》及《百隆东方 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度中期分红的议案》

具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于2025年度中期分红方案的公告》（公告编号：2025-027）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、百隆东方第五届董事会第十八次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会
2025 年 8 月 15 日

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