公告日期：2025-08-07

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-024
百隆东方股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日召开公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》等相关制度的修订。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件规定，结合公司实际经营需要，公司拟修订《公司章程》的相关条款。具体修订如下：

修订前 修订后

第四十五条 公司股东会由全体股东组 第四十五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法 成。股东会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关董 （一）选举和更换非职工代表董事，
事的报酬事项； 决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案 （三）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本 （四）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议； （五）对发行公司债券作出决议；
（六）对公司合并、分立、解散、清 （六）对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改本章程； （七）修改本章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； 计业务的会计师事务所作出决议；
（九）审议批准第四十六条规定的担 （九）审议批准第四十六条规定的担保事项，审议公司与关联人发生的交易 保事项，审议公司与关联人发生的交易金额在叁仟（3,000）万元以上，且占公 金额在叁仟（3,000）万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之 司最近一期经审计净资产绝对值百分之
五（5%）以上的关联交易； 五（5%）以上的关联交易；

（十）审议公司在一年内购买、出售 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 重大资产超过公司最近一期经审计总
资产30%的事项； 资产30%的事项；

（十一）审议批准变更募集资金用途 （十一）审议批准变更募集资金用途
事项； 事项；

（十二）审议股权激励计划和员工持 （十二）审议股权激励计划和员工持
股计划； 股计划；

（十三）审议法律、行政法规、部门 （十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定 规章或本章程规定应当由股东会决定
的其他事项。 的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公 股东会可以授权董事会对发行公
司债券作出决议。 司债券作出决议。

第八十六条 董事候选人名单以提案的 第八十六条 董事候选人名单（不含职
方式提请股东会表决。 工代表董事候选人）以提案的方式提
董事提名的方式和程序如下： 请股东会表决。

（一）董事候选人的提名采取以下方 董事提名的方式和程序如下：

式： （一）董事（不含职工代表董事）候
1、公司董事会提名； 选人的提名采取以下方式：

2、单独持有或合计持有公司有表决权 1、公司董事会提名；
股份总数1%以上的股东，其提名候选 2、单独持有或合计持有公司有表决权人人数不得超过拟选举或变更的董事 股份总数1%以上的股东，其提名候选
人数。 ……
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