公告日期：2025-08-07

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-025

百隆东方股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年8月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省宁波市鄞州区甬江大道 188 号 宁波财富中心 8 楼 E 会议
室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日

至2025 年 8 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √

3 关于修订《内部控制规则》的议案 √

4 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

5 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案 √

6 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

7 关于修订《防范控股股东及实际控制人占用公司资金 √

管理制度》的议案

8 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

累积投票议案

9.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
9.01 选举杨卫新为第六届董事会非独立董事 √

9.02 选举杨卫国为第六届董事会非独立董事 √

9.03 选举杨燿斌为第六届董事会非独立董事 √

9.04 选举张奎为第六届董事会非独立董事 √

9.05 选举麦家良为第六届董事会非独立董事 √

10.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
10.01 选举夏建明为第六届董事会独立董事 √

10.02 选举朱北娜为第六届董事会独立董事 √

10.03 选举余毓为第六届董事会独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司第五届董事会第十七次会议审议通过。具体议案内容

于同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单……
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