公告日期：2025-08-07

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-023

百隆东方股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第五届董事会第十七次会议于2025年8月6日在公司总部会议室以通讯表决结合现场表决方式召开。公司于2025年7月29日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过《关于提名第六届董事会候选人的议案》

根据公司章程规定，经公司董事会审议通过决定提名杨卫新、杨卫国、杨燿斌、张奎、麦家良、夏建明、朱北娜、余毓为公司第六届董事会董事候选人，其中夏建明、朱北娜、余毓为独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。
公司董事会对上述议案进行了分项表决，8个子议案表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事候选人简历详见附件；独立董事提名人声明、候选人声明详见公司同日刊登的公告。独立董事候选人的有关资料需提交有关监管机构审核，审核无异议后方可提交公司股东会审议和表决。截至本公告披露日，独立董事候选人夏建明、朱北娜、余毓均已取得独立董事资格（培训）证明。

以上第六届董事会候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件规定，结合公司实际经营需要，公司拟修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于修订<公司章程>及相关
制度的公告》（公告编号：2025-024）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

三、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-024）。该议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-024）。

五、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-024）。

六、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-024）。

七、审议通过《关于修订<内部控制规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-024）。该议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-024）。该议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公
告》（公告编号：2025-024）。

十、审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-024）。该议案尚需提交公司股东会审议。

十一、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-024）。该议案尚需提交公……
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