公告日期：2025-09-05

交通银行股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会

资 料

2025 年 9 月

目 录

股东大会议程......2
股东大会议案......4
（一）关于修订《交通银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案...... 4
（二）关于修订《交通银行股份有限公司董事会议事规则》的议案......33（三）关于选举第十一届董事会执行董事和非执行董事（股权董事）的议案.....46（四）关于选举第十一届董事会独立董事的议案（本议案实行累积投票制）.....51

股东大会议程

现场会议开始时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）9:30

现场会议地点：上海市银城中路 188 号交银金融大厦
网络投票（适用于 A 股）：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统
召集人：交通银行股份有限公司董事会
会议议程：
一、大会主席宣布开会
二、审议各项议案
（一）关于修订《交通银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
（二）关于修订《交通银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；
（三）关于选举第十一届董事会执行董事和非执行董事（股权董事）的议案；（四）关于选举第十一届董事会独立董事的议案（本议案实行累积投票制）。三、股东提问
四、投票表决
五、计票，休会
六、宣布表决结果
七、宣读法律意见书
八、大会主席宣布现场会议休会

释义

在议案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
本行/交行/本公司 交通银行股份有限公司

财政部 中华人民共和国财政部

汇丰银行 香港上海汇丰银行有限公司

社保基金会 全国社会保障基金理事会

金融监管总局 国家金融监督管理总局

证监会 中国证券监督管理委员会

《公司法》 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》/本行 《交通银行股份有限公司章程》
《章程》

交 通 银 行 股 份 有 限 公 司

2025年第三次临时股东大会议案之一
（一）关于修订《交通银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
关于修订《交通银行股份有限公司股东大会
议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等最新法律法规及监管规定，结合监事会改革工作，本行拟对《交通银行股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）进行修订，其中相关修订与新修订的《公司章程》有关条款保持一致。具体修订内容详见本议案附件。

本议案已经第十届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长，按照金融监管总局对《公司章程》的核准情况，对《股东会议事规则》作相应调整。

修订后的《股东会议事规则》，与新修订的《公司章程》同步生效。

以上，请予审议

议案提请人：交通银行股份有限公司董事会
附件

《股东会议事规则》修订内容及说明（修订对照表）

序号 条款序号 修订前条款 修订后条款

第一章 总则 第一章 总则

为完善交通银行股份有限公司（以下简称“本行”） 为完善交通银行股份有限公司（以下简称“本行”）
公司治理结构，保障股东依法行使股东权利，保证股东 公司治理结构，保障股东依法行使股东权利，保证股东
大会依法行使职权，确保股东大会高效、平稳、有序、 大会依法行使职权，确保股东大会高效、平稳、有序、
1. 第一条 规范运作，根据《上市公司治理准则》《上市公司股东 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
大会规则》《交通银行股份有限公司章程》（下称本行 《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司股东大
《章程》）等规定，结合本行实际情况，制定本议事规 会规则》等有关法律法规、规章和规范性文件，以及《交
则。 通银行股份有限公司章程》（以……
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