公告日期：2025-09-05

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-059
交通银行股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（网络投票适用于 A 股股东）

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

时间：2025 年 9 月 25 日 9：30

地点：上海市银城中路 188 号交银金融大厦

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 25 日

至2025 年 9 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《交通银行股份有限公司股东 √ √
大会议事规则》的议案

2 关于修订《交通银行股份有限公司董事 √ √
会议事规则》的议案

3.00 关于选举第十一届董事会执行董事和 √ √
非执行董事的议案

3.01 选举任德奇先生为本公司执行董事 √ √

3.02 选举张宝江先生为本公司执行董事 √ √

3.03 选举殷久勇先生为本公司执行董事 √ √

3.04 选举周万阜先生为本公司执行董事 √ √

3.05 选举常保升先生为本公司非执行董事 √ √

3.06 选举廖宜建先生为本公司非执行董事 √ √

3.07 选举陈绍宗先生为本公司非执行董事 √ √

3.08 选举穆国新先生为本公司非执行董事 √ √

3.09 选举艾栋先生为本公司非执行董事 √ √

累积投票议案

4.00 关于选举第十一届董事会独立董事的 应选独立董事（6）人
议案

4.01 选举张向东先生为本公司独立董事 √ √

4.02 选举李晓慧女士为本公司独立董事 √ √

4.03 选举马骏先生为本公司独立董事 √ √

4.04 选举王天泽先生为本公司独立董事 √ √

4.05 选举肖伟先生为本公司独立董事 ……
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