公告日期：2025-08-30

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-054
交通银行股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第十届董事会第二十四次会议于2025年8月29日以现场和视频相结
合的方式，在上海、北京和香港召开。本公司于 2025 年 8 月 14 日以书面方式向
全体董事发出本次会议通知和文件。任德奇董事长主持会议。会议应出席董事16 名，实际出席董事 16 名。部分监事以及高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于 2025 年半年度报告及业绩公告的决议

会议审议批准了《关于 2025 年半年度报告及业绩公告的议案》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。议案详情请见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行 2025半年度报告》及《交通银行 2025 年半年度报告摘要》。

（二）关于《2025 年半年度利润分配方案》的决议

会议审议通过了《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》，同意提交股东大会审议批准，并在获得股东大会批准后，由股东大会授权董事会、董事会授权高级管理层或其授权代表办理利润分配具体事宜。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于《境内优先股派息方案》的决议

会议审议批准了《关于<境内优先股派息方案>的议案》，同意以下分配方案及授权事项：

1.本次境内优先股股息为人民币 1,831,500,000 元，票面股息率 4.07%。
2.根据境内优先股条款规定，本次股息派发日为 2025 年 9 月 8 日。

3.授权高级管理层或其授权代表办理股息分配具体事宜。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于《董事会换届方案》的决议

会议审议通过了《关于<董事会换届方案>的议案》，同意将董事候选人名单提请股东大会选举。

1.执行董事候选人 4 名：任德奇、张宝江、殷久勇、周万阜，均为连任选举。
2.非执行董事候选人 7 名：常保升，由中华人民共和国财政部推荐；廖宜建、陈绍宗，由香港上海汇丰银行有限公司推荐；穆国新，由全国社会保障基金理事会推荐；艾栋，由中国烟草总公司推荐。上述非执行董事候选人均为连任选举。另外 2 名非执行董事候选人后续将由中华人民共和国财政部推荐。

3.独立董事候选人 6 名：张向东、李晓慧、马骏、王天泽、肖伟、刘瑞霞。其中，张向东、李晓慧、马骏、王天泽、肖伟为连任选举，刘瑞霞为新任选举。
在刘瑞霞的任职资格获得核准之前，为确保董事会运作依法合规，根据相关法律法规和《交通银行股份有限公司章程》的规定，本行第十届董事会独立董事石磊将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会职责。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事候选人简历请见附件。

（五）关于修订《股东大会议事规则》的决议

会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意提交股东大会审议批准，同时，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长，按照国家金融监督管理总局对《公司章程》的核准情况，对《股东会议事规则》作相应调整。修订后的《股东会议事规则》，与新修订的《公司章程》同步生效。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于修订《董事会议事规则》的决议

会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意提交股东大会审议批准，同时，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长，按照国家金融监督管理总局对《公司章程》的核准情况，对《董事会议事规则》作相应调整。修订后的《董事会议事规则》，与新修订的《公司章程》同步生效。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于聘任唐朔先生为业务总监（公司与机构业务）的决议

会议同意聘任唐朔先生为业务……
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