公告日期：2025-08-15

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（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：03369）

董事会召开日期

秦皇岛港股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零二五年八月二十八日（星期四）举行董事会会议，其中议程包括审议及批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩及其刊发。

承董事会命

秦皇岛港股份有限公司
董事长

张小强

中华人民共和国 河北省秦皇岛市
二零二五年八月十四日
於本公告日期，本公司执行董事为张小强先生、聂玉中先生及高峰先生；非执行董事为张楠先生、刘巳莽先生、肖湘女士及刘文鹏先生；独立非执行董事为赵金广先生、朱清香女士、刘力先生及周庆先生；及职工董事为李玉峰先生。
* 仅供识别

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