公告日期：2025-06-28

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-017

秦皇岛港股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年
6 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 6 月 27 日在秦皇岛菲拉海
景酒店以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 12 人，亲自及委托出席董事 12 人，执行董事张小强因其他公务未能出席本次会议，委托执行董事聂玉中代为出席、表决并主持会议。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，本次会议由执行董事聂玉中先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于选举本公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会选举张小强先生为公司第六届董事会董事长、聂玉中先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于选举本公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会选举：（1）张小强先生、聂玉中先生、刘巳莽先生、刘力先生、张楠先生担任公司第六届董事会战略委员会委员，其中张小强先生为主任委员；（2）朱清香女士、张楠先生、周庆先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，其中朱清香女士为主任委员；（3）刘力先生、肖湘女士、赵金广先生担任公司第六届董事会提名委员会委员，其中刘力先生为主任委员；（4）赵金广先生、李玉峰先生、朱清香女士担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵金广先生为主任委员；（5）聂玉中先生、高峰先生、张楠先生担任公司第六届董事会合规管理委员会委员，其中聂玉中先生为主任委员；（6）周庆先生、聂玉中先生、高峰先生、肖湘女士、刘文鹏先生担任公司第六届董事会风险管理委员会委员，其中周庆先生为主任委员。各专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于聘任本公司总裁的议案》

董事会聘任聂玉中先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于聘任本公司副总裁、财务总监的议案》

董事会聘任孙景刚先生、毛德伟先生、李桑龙先生为公司副总裁，聘任卜周庆先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案经董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监还经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于聘任本公司董事会秘书的议案》

董事会聘任高峰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日

附件

聂玉中先生简历

聂玉中先生，1969 年 1 月出生，大学学历，硕士学位，正高级经济师，高级政工
师，现任秦港股份党委副书记、副董事长、执行董事、总裁。聂先生 1989 年 7 月参加工作，2000 年 6 月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局二公司机电科干部，秦皇岛外轮代理有限公司业务员、调度主任，秦皇岛外轮代理有限公司船务部经理，2001
年 4 月任秦皇岛外轮代理有限公司副总经理，2003 年 3 月任秦皇岛外轮代理有限公司
总经理，2005 年 7 月任秦皇岛港务集团有限公司九公司党委书记，2006 年 12 月任秦
皇岛港务集团有限公司九公司党委书记、纪委书记，2011 年 7 月任秦皇岛港股份有限公司第九港务分公司经理，2014 年 6 月任河北港口集团派驻秦港股份公司监事、监事
会主席，2018 年 2 ……
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