公告日期：2025-09-16

骆驼集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会

会议资料

中国 · 襄阳

二〇二五年九月

目 录

骆驼集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知......3
骆驼集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程......4
议案一： 关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案......5
议案二： 关于修订《募集资金管理制度》的议案......6
附表一： 骆驼集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议案表决票...... 7
附表二： 授权委托书...... 8
附表三： 参加股东会报名表......9
附表四： 法人代表资格证明......10

骆驼集团股份有限公司2025年第一次临时股东会

会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《骆驼集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东会会议须知：
1、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东会议案无关的问题。

4、公司召开股东会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对” 栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱内，由两名股东代表参加计票和监票。

骆驼集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会

会议议程

一、主持人宣布本次股东会开始，介绍股东及股东授权代理人到会情况。二、主持人或报告人宣读股东会议案。
三、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。
四、主持人主持选举两名股东代表参加计票和监票工作。
五、统计股东会现场表决结果，由股东代表负责计票、监票。律师全程见证。六、监票人宣读现场表决结果。
七、与会代表休息(工作人员上传现场投票结果)。
八、监票人宣读会议(现场加网络)表决结果。
九、主持人宣读股东会决议。
十、签署会议决议及会议记录。
十一、见证律师宣读股东会见证意见。
十二、主持人宣布会议结束。

议案一：

关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《骆驼集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订。《公司章程》的变更将在股东会审议通过后，由市场主体登记管理机关核准变更登记后生效。

章程修订情况详见公司公告《骆驼股份关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2025-039）。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月

议案二：

关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为规范骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，最大限度地保障投资者的利益，根据……
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