公告日期：2025-09-05

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-039

骆驼集团股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 4 日召开第十届

董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<骆驼集团股份有限公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年

修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）、《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2025 年修订）等法律、行政法规、规

范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《骆驼集团股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订。

本次《公司章程》具体修订情况对比如下：

序号 修订前 修订后

第八条 董事长或总经理（总裁）为 第八条 董事长为公司的法定代表
公司的法定代表人。 人。

担任法定代表人的董事长或总经理 董事长辞任的，视为同时辞去法定代
（总裁）辞任的，视为同时辞去法定代表 表人。

人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代
1 法定代表人辞任的，公司将在法定代 表人辞任之日起三十日内确定新的法定
表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。

代表人。 法定代表人的产生、变更办法依照公
法定代表人的产生、变更办法依照公 司董事长的产生、变更办法执行。

司董事长或总经理（总裁）的产生、变更

办法执行。

第九十九条 公司董事为自然人，有 第九十九条 公司董事为自然人，有
下列情形之一的，不能担任公司的董事： 下列情形之一的，不能担任公司的董事：
2 …… ……

违反本条规定选举、委派董事的，该 违反本条规定选举、委派董事的，该
选举、委派或者聘任无效。董事在任职期 选举、委派或者聘任无效。董事在任职期
间出现本条情形的，公司将解除其职务， 间出现本条情形的，公司将解除其职务，

停止其履职。 停止其履职。

董事、高级管理人员候选人存在下列
情形之一的，公司应当披露该候选人具体
情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影
响公司规范运作：

（一）最近 36 个月内受到中国证监
会行政处罚；

（二）最近 36 个月内受到证券交易
所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，尚未有明确结论意见；

……
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