公告日期：2025-07-26

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2025-033
骆驼集团股份有限公司

关于对参股公司股权转让放弃优先购买权

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司湖北汉江投资管理有限公司（以下简称“湖北汉江”）的股东王文召先生（出资 97.5 万元人民币，持股比例为 1.95%）拟转让其所持有的湖北汉江 1.95%的股权给公司的控股股东、实际控制人、董事孙洁女士，转让价格为 97.5 万元人民币。公司放弃本次股权转让的优先购买权。

本次交易构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

本次关联交易已经公司第十届董事会第二次会议以及独立董事专门会议2025 年第二次会议审议通过。

截至本公告日，除本次交易外，过去 12 个月内，公司未与同一关联人或
与不同关联人进行除日常关联交易外的关联交易。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司参股公司湖北汉江投资管理有限公司（以下简称“湖北汉江”）的股东王文召先生（出资 97.5 万元人民币，持股比例为 1.95%）拟转让其所持有的湖北汉江 1.95%的股权给孙洁女士，转让价格为 97.5 万元人民币。公司放弃本次股权转让的优先购买权。

鉴于本次交易的股权受让方孙洁女士为公司的控股股东、实际控制人和董事，
是公司的关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，公司放弃上述股权的优先购买权构成关联交易。

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于 2025 年 7 月 25 日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《骆驼集
团股份有限公司关于对参股公司股权转让放弃优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事孙洁、刘知力、刘长来回避表决，表决结果 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。在提交公司董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过上述议案，并一致同意提交董事会审议。

（三）至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人进行的关联交易或与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次关联交易无需提交公司股东会审议。
二、关联人介绍

孙洁女士为公司的控股股东、实际控制人和董事。该情形属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.6.3 之“具有以下情形之一的自然人，为上市公司的关联自然人：（一）直接或者间接持有上市公司 5%以上股份的自然人；（二）上市公司董事、高级管理人员”规定的关联关系情形。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的的名称和类别

交易标的为湖北汉江投资管理有限公司的股权，该交易属于《股票上市规则》中的“放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）”交易类型。

（二）标的公司的基本情况

公司名称：湖北汉江投资管理有限公司

成立时间：2015 年 1 月 12 日

注册资本：5,000 万人民币

经营范围： 从事非证券类股权投资活动；管理或受托管理股权投资基金及相关咨询业务；投资咨询服务（不含证券、期货）。（涉及许可经营项目，应取得
相关部门许可后方可经营）

统一社会信用代码：91420600326073250D

权属状况说明:交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）标的公司的股权结构

1、交易前的股权结构

币种：人民币

序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例

1 湖北驼峰投资有限公司 2550 51%

2 骆驼集团股份有限公司 2352.5 47.05%

3 王文召 97.5 1.95……
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