公告日期：2025-08-29

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2025-033
长春英利汽车工业股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2025 年半年度募集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准长春英利汽车工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]277 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）149,425,316 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 2.07 元/股，募集资金总额为人民币 30,931.04 万元。公司本次募集资金扣除发
行费用 6,004.97 万元后，实际募集资金净额为人民币为 24,926.07 万元，于 2021
年 4 月 9 日到位。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开
发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 9 日出具了“普华永道中
天验字（2021）第 0385 号”《验资报告》。

2、募集资金的使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金专用账户余额为
2,453.50 万元。募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 30,931.04

减：已支付发行费用(含税) 6,004.97

加：利息收入 496.01

减：累计使用募投资金 22,149.29

减：结余募集资金转入其他募投项目 819.29

截至 2025 年 6 月 30 日余额 2,453.50

（二）公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1514 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象增发人民币普通股（A 股）股票 91,532,828 股，
每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.33 元，募集资金总额 487,869,973.24
元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,710,948.80 元后，募集资金净额为
478,159,024.44 元。上述募集资金于 2023 年 12 月 13 日全部到位，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 14 日对资金到位情况进行了审验，并出
具了《验资报告》（天健验〔2023〕1-19 号）。

2、募集资金的使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金专用账户余额为
13,016.07 万元。募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币万元

项目 ……
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