公告日期：2025-06-21

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-48

H股代码：02238 H 股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

关于调整股权激励计划行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第

4 次会议于 2025 年 6 月 20 日(星期五)以通讯方式召开，审议通过了《关于调整

第四期股票期权激励计划行权价格的议案》，同意因公司 2024 年度利润分配按照

相关规则调整股票期权行权价格。具体如下：

一、股票期权行权价格调整

根据《第四期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在股票期权行权

前有派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

股票期权行权价格：P＝P0-V 其中：P0：为调整前行权价格；V：为每股派

息额；P：为调整后行权价格。

结合 2024 年度利润分配方案（每股派息 0.02 元），调整股票期权行权价格如

下：

调整前 2024 年

价格（元 派息 调整后价 备注

激励 代码 /股） （元/ 格(元/股)

类型 股）

P0 V P=P0–V 自2025年6月

第四期股 27日起实施调
票期权激 股票 1000000335 整后的行权价
期权 1000000336 11.63 0.02 11.61 格。

励计划

二、监事会、薪酬与考核委员会和律师的意见

（一）监事会意见

本次事项履行了必要的决策程序，情况属实，程序合规，不存在虚假、故意

隐瞒或致人重大误解之处。同意因 2024 年度利润分配，《第四期股票期权激励计划》股票期权行权价格由 11.63 元/股调整为 11.61 元/股。

（二）薪酬与考核委员会意见

本次事项符合股权激励计划相关规定，同意根据公司 2024 年度利润分配方案，将股票期权行权价格由 11.63 元/股调整为 11.61 元/股。

（三）法律意见

本次事项取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《第四期股票期权激励计划》的相关规定。

三、备查文件

1、第七届董事会第 4 次会议决议；

2、第六届监事会第 28 次会议决议；

3、薪酬与考核委员会决议；

4、法律意见。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 20 日

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