公告日期：2025-08-05

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2025-034
红塔证券股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 4 日

(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 16 楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 862

其中：A 股股东人数 862

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,805,969,792

其中：A 股股东持有股份总数（股） 3,805,969,792

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

80.6898
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 80.6898
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长景峰先生主持会议，符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司财务总监、董事会秘书翟栩女士出席本次股东大会，公司高级管理人员
列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00、关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
1.01、议案名称：公司本次回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 3,805,447,282 99.9862 392,040 0.0103 130,470 0.0035

1.02、议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 3,805,253,442 99.9811 394,840 0.0103 321,510 0.0086

1.03、议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 3,805,256,362 99.9812 571,360 0.0150 142,070 0.0038

1.04、议案名称：回购期限
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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