公告日期：2025-08-27

环旭电子股份有限公司

高级管理人员工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步提高环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）总经理、副
总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总
经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经
理、副总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《环旭电子股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”），同时参照《上市公司治理准则》
（以下简称“《治理准则》”）、证券交易所的相关规定，制定本细则。
第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，董事会秘书一
名，均由董事会聘任或者解聘。

第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持
公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。

第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及其他
高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。

第三章 高级管理人员的职权

第五条 总经理行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司基本管理制度；

（五） 提请董事会聘任、解聘或调任公司副总经理、财务负责人；

（六） 聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；

（七） 召集和主持总经理办公会议；

（八） 在董事会授权或者公司规定范围内决定对公司职工的奖惩、
升级或降级、加薪或减薪、聘任、雇用、解聘、辞退；

（九） 在董事会的授权或者公司规定范围内，行使抵押、出租或分
包公司资产的权利；

（十） 审议决定公司与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债
务和费用）在30万元以下，及与关联人发生的交易金额在300
万元以下，或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下
的关联交易；

（十一） 《公司章程》和董事会授予的其他职权。

第六条 总经理因故不能履行职责时，有权指定一名副总经理代行职务。

第七条 总经理列席董事会会议；非董事总经理在董事会会议上没有表决权。

第八条 总经理应当根据《公司章程》及其他经公司股东会审议通过的有效制度
的规定，参照证券交易所上市规则规定的对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项的权限，
建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人
员进行评审，并报董事会（股东会，如需）批准。

第九条 公司副总经理协助总经理工作，财务负责人及其他高级管理人员应根据
聘用合同、公司有关规章制度的规定和总经理的安排，承担相关工作。
第四章 高级管理人员的责任

第十条 总经理应担负下列职责：

（一） 总经理应当按董事会或者应审计委员会的要求报告公司重大
合同的签订、执行情况，资金运用情况和亏损情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。