公告日期：2025-08-27

环旭电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度

环旭电子股份有限公司

董事、高级管理人员离职管理制度

第一章 总则

第一条 为规范环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离
职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、部门规章、规范性文
件的有关规定，制定《环旭电子股份有限公司董事、高级管理人员离职管
理制度》（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、
退休、被解除职务或者其他原因离职的情形。

第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：

(一) 合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》
的要求；

(二) 公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职
的相关信息；

(三) 平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营
和治理结构的稳定性；

(四) 保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。

第二章 离职情形与生效条件

第四条 公司董事、高级管理人员离职包括任期届满未连任、主动辞职、退休、被
解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。

第五条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职
原因。董事辞任的，自公司收到辞职报告之日辞任生效。高级管理人员辞
任的，自董事会收到辞职报告时生效。高级管理人员退休参照辞职的程序
办理。

环旭电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度

除《规范运作指引》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事
就任前，原董事仍应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章
程规定继续履行职责：

(一) 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员
低于法定最低人数；

(二) 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者
欠缺担任召集人的会计专业人士；

(三) 独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例
不符合法律法规或《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专
业人士。

董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会及其专门委
员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。

第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现有关法律法规规定不得担任上市
公司董事、高级管理人员情形或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，
相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相关规定解除其职
务。

第七条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期
届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。董事会可在高级管理人
员任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。

第八条 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司将在法定代表辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

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