公告日期：2025-08-27

环旭电子股份有限公司

重大事项内部报告制度

第一章 总则

第一条 为完善环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范
公司重大事项内部报告工作的程序，保证公司信息披露的真实、准确、完整、
及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会
（“中国证监会”）颁布的《上市公司信息披露管理办法》《环旭电子股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本制度。

第二章 重大事项通报的基本原则

第二条 本制度所称公司重大事项是指《环旭电子股份有限公司信息披露管理制度》
（“《信息披露管理制度》”）所列，可能对公司证券及其衍生品种交易价格
产生较大影响而投资者尚未得知的事项。

第三条 重大事项内部报告制度是公司的一项重要内部管理制度，重大事项通报是公
司各部门、各分公司及各控股子公司的持续责任，公司各部门、各分公司及
各控股子公司的负责人必须严格执行。

第四条 重大事项内部报告制度的实施应当符合真实、准确、完整、及时、保密的原
则。

第五条 对于按照法律、法规、《上市公司信息披露管理办法》、公司股票挂牌交易
所在证券交易所（“交易所”）股票上市规则等规定需要披露的重大事项，公
司信息披露部门应当严格按照公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准
确、完整、及时地报送及披露公司重大事项。

第三章 重大事项的内容

第六条 重大事项包括但不限于下列内容：

(一) 对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，包括

但不限于：

1、 公司的经营方针和经营范围的重大变化；

2、 公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产
总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报
废一次超过该资产的百分之三十；

3、 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资
产、负债、权益和经营成果产生重要影响；

4、 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；

5、 公司发生重大亏损或者重大损失；

6、 公司生产经营的外部条件发生的重大变化；

7、 公司的董事或者经理（指总经理和副总经理）发生变动；董事长或者经
理（指总经理和副总经理）无法履行职责；

8、 持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的
情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司
相同或者相似业务的情况发生较大变化；

9、 公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合
并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关
闭；

10、 涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东会、董事会决议被依法撤销或者宣告
无效；

11、 公司涉嫌违法违规被依法立案调查；公司的控股股东、实际控制人、董
事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；

12、 公司发生大额赔偿责任；

13、 公司计提大额资产减值准备；

14、 公司出现股东权益为负值；

15、 公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提
取足额坏账准备；

16、 新公布的法律、行政法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；
17、 公司开展股权激励、回购股份、重大资产重组、资产分拆上市或者挂牌；

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