公告日期：2025-08-27

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-075

环旭电子股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

为方便股东和相关人员参会，本次股东大会采用现场会议（含视频参会）
方式。如股东申请视频参会，需按本次会议通知的要求完成参加股东大
会的登记手续，公司将提供参加视频会议的链接。股东大会召开前，公
司将对视频参会的股东进行身份验证，视频参会的股东以网络投票的方
式参与表决。

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 15 点 00 分

召开地点：日月光集团总部 1 楼会议室（上海市浦东新区盛夏路 169 号 B
栋 1 楼）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日

至2025 年 9 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于金融衍生品交易额度调增并延长授权期限 √

的议案

2 关于修订《公司章程》及相关议事规则并取消监 √

事会的议案

3.00 关于修订公司部分制度的议案 √

3.01 独立董事工作制度 √

3.02 关联交易决策制度 √

3.03 对外担保管理制度 √

3.04 对外投资管理制度 √

3.05 财务资助管理办法 √

3.06 取得或处分资产处理程序 √

3.07 募集资金管理制度 √

3.08 可转换公司债券持有人会议规则 √

3.09 累积投票制实施细则 √

3.10 会计师事务所选聘制度 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司于 2025 年8 月25 日召开的第六届董事会第二十次会议、
第六届监事会第十四次会议审议，具体详见 2025 年……
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