公告日期：2025-08-27

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-074
转债代码：113045 转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则

并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第六
届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则并取消监事会的议案》。具体情况如下：

一、修订《公司章程》及相关议事规则并取消监事会的说明

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相关制度相应废止，同时对《环旭电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，其中《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

二、取消监事会的情况

根据相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权；公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。
监事会取消后，监事会成员在第六届监事会中担任的职务自然免除。本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》规定继续履职，确保公司正常运作。公司对监事会全体成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、《公司章程》主要修订内容

1、取消监事会设置，删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；

2、将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；

3、自 2024 年3 月 29 日至 2025年 8月15 日，公司总股本共计减少 13,922,419
股。其中，因股票期权激励计划行权增加 9,420,261 股，因可转换公司债券转股
增加 2,865 股，因注销 2022 年及以前年度所回购股份减少 23,345,545 股。因此
公司已发行的股份总数由 2,210,315,689 股减少至 2,196,393,270 股。

4、将有权向公司提出股东会提案的股东、有权提名非独立董事候选人的股东持有公司已发行股份的比例由“百分之三以上”调整为“百分之一以上”；

5、增加设置“职工代表董事”的条款；

6、增加“独立董事”和“董事会专门委员会”章节，将独立董事专门会议机制纳入《公司章程》；

7、增加“公司建立董事离职管理制度”相关内容；

8、其他修订。部分修订为非实质修订，例如“或”改为“或者”、“股票”改为“股份”、“种类”改为“类别”、条款编号、标点的调整等，不再逐一说明。
《公司章程》修订前后对照表详见本公告附件一，修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、相关议事规则的主要修订内容

公司同步对《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，主要修订内容包括：删除监事会及监事相关表述、调整股东会部分职权、将有权向公司提出股东会提案的股东所要求的持股比例由“百分之三以上”调整为“百分之一以上”、对照修订后的《公司章程》修改部分条款表述等。

相关议事规则修订前后对照表详见本公告附件二、附件三，修订后的议事规则同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日

附件一：《公司章程》修订前后对照表

修订前 修订前内容 修订后 修订后内容

编号 编号

为维护公司、股东和债权人的合 为维护公司、股东、职工和债权人的
法权益，规范公司的组织和行为， 合法权益，规范公司的组……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。