公告日期：2025-08-27

环旭电子股份有限公司

商业行为与道德准则

环旭电子股份有限公司及其关联公司（以下合称“公司”或“我们”）致力于寻求在生态面和道德面上对自然、人类与社会具有正面影响的经营之道。为了在企业经营过程中实践良好的企业公民与社会责任，同时确保与所受管控的法律、法规和政策要求保持一致，公司特制定本《商业行为与道德准则》（以下简称“本准则”）。
我们必须努力促进营造诚实和当责的文化。我们对于遵循最高道德标准的承诺应体现在所有的商业活动中，包括但不限于与员工、业务合作伙伴、竞争者、政府和公众（包含股东）的关系。本准则规范之行为标准适用于广泛的商业行为，其虽无法完全涵盖商业活动中可能引起疑虑或涉及道德判断的各种情状，但仍应是公司全体人员商业行为与道德之最高指导方针。
1. 适用范围
本准则适用于公司所有员工、经理人、监察人及董事（以下合称“环旭电子成员”）。其中，“员工”指与公司订立正式劳动关系的人员（包括处于新进试用期的人员），以及劳务派遣、外包人员、实习生、顾问以及以其他形式为公司提供劳务的人员。
所有环旭电子成员必须遵循本准则的规范及精神，避免出现不当行为。基于善意却违反法律或本准则的行为，仍可能会对公司或他人造成负面影响。
本准则规范内容涉及商业道德、信息披露、环境、公司治理体系、劳工、安全与卫生、与社会参与等面向。
我们最宝贵的资产之一就是公司诚信、专业与公平之信誉。环旭电子成员应理解到我们的行动就是我们的信誉基础，遵守本准则和相关适用法律是责无旁贷的。
2. 商业道德
公司承诺遵守所有中国及其他适用的国家和国际法律、法规及监管要求，以及营运地普遍接受的道德守则，环旭电子成员有责任以诚实和道德的方式行事并维护公司的最佳利益。
公司承诺维护最高的道德标准以善尽社会责任并追求商业上的成功，包括：

2.1 防止利益冲突
环旭电子成员应尽力避免自己与公司的利益存在可能或实际的冲突。利益冲突指员工在履行职责过程中所代表的公司利益与其个人、社会或经济利益之间的已实际存在或潜在的冲突，该冲突可能影响员工履行职责的客观性和公正性，影响公司与其竞争对手、业务合作伙伴间的关系或员工之间的关系，从而可能直接或间接地损害公司的利益。环旭电子成员一旦知悉有利益冲突之情形应立即自行回避，并应在从事可能构成利益冲突的业务或活动之前，向公司报告详情。2.2 禁止贿赂行为
公司秉持诚信与公正原则，遵守适用国家及地区的反贿赂法律，包括但不限于中国的相关法规、美国《反海外腐败法》（FCPA）及英国《反贿赂法》（UK Bribery Act）。
环旭电子成员不得向任何外部方直接或间接地提供、给予、承诺或授权提供任何有价物（包括但不限于现金、现金等价物、礼品、贷款、债务免除、有价证券、折扣、各种名义的手续费、个人好处或帮助、招待、宴请、旅行邀请、会员服务、政治和慈善捐助、商业机会、优惠合同条款、雇用机会和医疗等），若该等有价物旨在或可能影响任何政府行为或商业决策，或影响任何外部方职责或职能的行使。环旭电子成员禁止提供疏通费。以上禁令同时适用于环旭电子成员利用公司资金承担相关支出与环旭电子成员利用自有资金自行承担相关支出的情形。
相应地，环旭电子成员也不得直接或间接地索取、胁迫、引诱、约定或接受任何旨在或可能影响其履职行为的有价物，或允许其近亲属索取、胁迫、引诱、约定或接受该等有价物。
在接受因职务产生的馈赠或招待时，须确保符合一般商业礼节与合理标准，不得接受金额过高或价值不相当之馈赠或招待。
如果我们的政策与当地的法律要求不一致，应当遵守更严格的规定。我们应该进一步考虑到礼物的接收者受到（更严格的）内部规则的约束。
2.3 禁止舞弊行为
环旭电子成员应尽力追求公司所能正当合理获取的最大利益，在使用公司资产时，应确保其有效合法地使用在公司业务用途上。环旭电子成员不得利用不诚信或者其他不正当的手段，为自
己或他人谋取利益，给公司带来损失、风险或者其他不利影响。
2.4 禁止内幕交易
环旭电子成员应遵守证券交易法及防范内幕交易管理作业程序之规定，不得泄漏或利用可能影响投资人买卖公司股票之未公开重大信息从事内幕交易，例如尚未宣布的合并与收购、尚未宣布的产品策略、营销计划及契约等，亦不得与任何其他人分享该信息。
2.5 公平竞争
公司肯定公平竞争与反垄断之精神，并致力于维护公平的交易秩序。环旭电子成员从事所有商业行为均应符合公平竞争之精神，并遵守公平交易相关的法律法规，以及公司的反垄断合规指引。环旭电子成员严禁从事任何反竞争行为或垄断行为，包括但不限于：与竞争者达成与价格、产量、销量、采购市场或销售市场等相关的共谋；与竞争者交换任何竞争性敏感信息；与交易相对人达成任何固定或限制转售价……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。