公告日期：2025-07-01

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-061
转债代码：113045 转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于拟出售控股子公司土地暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特别提示：

环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或“公司”）全资子公司
环隆电气股份有限公司（以下简称“环隆电气”）、环鸿科技股份有限公
司（以下简称“环鸿科技”）拟向公司间接控股股东环电股份有限公司（以
下简称“环电股份”或“交易对方”）出售土地（以下简称“交易标的”），
交易金额合计新台币 719,268,070 元。

本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

鉴于本次交易构成关联交易，公司已召开第六届董事会独立董事专门会
议第四次会议进行审议，同意将本次交易提交公司董事会审议。经公司
第六届董事会第十九次会议审议，批准本次交易，关联董事已回避表决。
该事项无需提交公司股东大会审议。

过去 12 个月内，除日常关联交易外，公司与同一关联人累计已发生的各
类关联交易 4 次，总金额为人民币 366,481,487.63 元；过去 12 个月内，
公司与不同关联人进行的相同交易类别交易 19 次，总金额为人民币
382,599,211.78 元。

风险提示：本次交易需政府有关部门批准后方可实施。

一、关联交易概述

为满足公司在台湾地区的营运需求，公司拟向间接控股股东环电股份出售台湾全资子公司环隆电气和环鸿科技所持有的土地，由环电股份投资建设总部大楼，建设完成后根据本公司实际需求租赁给本公司使用，有利于兼顾当地法规要求和公司营运灵活性。交易标的位于台湾省南投县草屯镇中兴段，交易金额合计新台
币 719,268,070 元，折合人民币约 1.75 亿元（按照 2025 年 6 月 25 日汇率折算）。
根据中联不动产估价师事务所出具的《估值报告书》【档案编号：R-114050702、R-114050701】，南投县草屯镇中兴段 189 地号、1130 地号土地（以下简称“交易标的一”）评估价值为新台币 50,996,784 元，194 地号土地（以下简称“交易标的二”）评估价值为新台币 668,271,286 元。经双方协商，确定本次交易价格分别为
新台币 50,996,784 元、668,271,286 元，合计新台币 719,268,070 元。

本次交易构成关联交易，公司已召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议进行审议，同意将本次交易提交公司董事会审议。经公司第六届董事会第十九次会议审议，批准本次交易，关联董事已回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止，公司不存在过去 12 个月内与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3,000 万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情形。
二、关联方基本情况

（一）关联方关系介绍

交易对方环电股份为公司的间接控股股东，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方，因此本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

1、企业名称：环电股份有限公司

2、公司编号：24790031

3、代表人：陈昌益

4、注册资金：新台币 5,000,000 万

5、成立日期：2015 年 4 月 17 日

6、主营业务/经营范围：控股公司

7、注册地址：南投县草屯镇太平路一段 351 巷 141 号

8、主要股东：日月光投资控股股份有限公司持股 100%

9、主要财务数据

最近一年单体报表主要财务数据如下：

单位：新台币千元

项目 2025 年 3 月 31 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额 71,345,564 68,575,461

负债总额 12,321,085 11,519,66……
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