公告日期：2025-08-29

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2025-044

优先股代码：360029 优先股简称：上银优1

可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司

董事会 2025 年第八次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会 2025 年第八次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场加视频接入方式
召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董
事 17 人，实际出席董事 17 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由顾建忠董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于 2025 年半年度报告及摘要的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。详见公司在上海证券交易所披露的 2025 年半年度报告及摘要。

二、关于 2025 年半年度第三支柱信息披露报告的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于 2025 年中期利润分配方案的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事一致同意本议案。会议同意 2025 年中期利润分配方案，详见公司在上海证券交易所披露的 2025 年中期利润分配方案公告。

四、关于披露 2024 年全球系统重要性评估指标的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于更新《恢复计划》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于与与上银国际（深圳）有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：顾建忠、施红敏、牛韧。

公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。

七、关于与上海新微科技集团有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：叶峻、应晓明。

公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。

八、关于董监高及其关联方相关关联交易统一决议的议案

其中，董事及其关联方关联交易，表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权
0 票，董事对本人及本人关联方关联交易回避表决；监事及其关联方关联交易，
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；高级管理人员（非董事）及其关
联方关联交易，表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

会议同意公司与董事、监事、高级管理人员及其关联方开展标的为公司提供的日常金融产品、服务等关联交易。前述关联交易的后续管理按照中国证监会、上海证券交易所、国家金融监督管理总局及公司关联交易管理要求执行，遵循一般商业原则，以不优于非关联方同类业务的交易条件、依法合规开展，确保不发生利益输送；其中，属于国家金融监督管理总局规定的重大关联交易、统一交易协议，或上海证券交易所规定的应当披露的关联交易等的，按相关规定另行履行董事会或者股东会逐笔审批程序。

九、关于修订《代理销售理财公司个人理财产品业务管理规程》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于修订《内部审计章程》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所披露的内部审计章程。

十一、关于业务连续性之应急预案及演练管理专项审计的报告

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于聘任副行长的议案

表决情况：同意 1……
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