公告日期：2025-06-07

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2025-39
江苏林洋能源股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏林洋能源股份有限公司于 2025 年 6 月 6 日在江苏省启东市林洋路 666
号公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第一次会议。在公司2024 年年度股东大会选举产生新一届董事会后，为保证日常生产经营和管理的延续性，经全体董事同意，本次会议通知以口头结合电话等方式通知全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人，公司高级管理人员列席会议。全体董事推举尹彪先生主持本次会议，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举尹彪先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

选举陆丹青女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的
规定，选举公司第六届董事会各专门委员会成员如下：

1、董事会战略委员会

选举尹彪先生、陆丹青女士、么新先生为董事会战略委员会委员，其中尹彪为主任委员。

2、董事会审计委员会

选举甘丽凝女士、尹彪先生、崔吉子女士为董事会审计委员会委员，其中甘丽凝为主任委员。

3、董事会提名委员会

选举崔吉子女士、洪晓雨女士、甘丽凝女士为董事会提名委员会委员，其中崔吉子为主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会

选举么新先生、陆永新先生、崔吉子女士为董事会薪酬与考核委员会委员，其中么新为主任委员。

以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，同意聘任陆丹青女士为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，同意聘任杨乐天先生、周辉先生、任劲松先生、陆寒熹先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名，同意聘任周辉先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会
议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，同意聘任崔东旭先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议并通过了《关于下属子公司为其子公司提供担保的议案》

为满足下属公司运营及项目建设发展需要，公司全资下属公司承德林邦新能源科技有限公司拟质押其持有的平泉洋盛新能源科技有限公司 100%股权，为项目在招银金融租赁有限公司申请的 150,000 万元融资租赁提供担保，期限 180 个月；公司全资子公司江苏林洋新能源科技有限公司拟质押其持有的启东市华尔晟新能源科技有限公司 100%股权，为项目在招银金融租赁有限公司申请的 190,000万元融资租赁提供担保，期限 188 个月。以上均为新增担保，不包含在 2025 年度对外担保额度预计的范围内。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2025-40）。

表决结果：同意 7 ……
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