公告日期：2025-08-29

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-026
江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 于 2025 年 8 月 28
日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会情况

根据自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废止。

本次取消监事会事项，尚须提交公司股东大会审议。公司现任非职工代表监事怀刚强先生自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起解除非职工代表监事职务；在公司股东大会通过取消监事会事项后，公司现任职工代表监事缪亚兵先生、夏茹女士将由公司职工代表大会按照相关法律法规规定解除职工代表监事会职务。在此之前，公司第六届监事会仍将按照相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、修订《公司章程》及其附件情况

公司根据上述情况及相关规定，结合实际情况，对《公司章程》及其附件《股

东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订。《公司章程》主要修订内容为：
删除监事会、监事相关规定，由董事会审计委员会行使监事会职权；增加设立公
司职工董事的规定；新增控股股东和实际控制人章节，明确规定控股股东与实际
控制人对上市公司的义务；新增独立董事、董事会专门委员会章节；将股东会股
东提案权所要求的持股比例由“3%”降低至“1%”等。此外，因删除和新增条
款导致原有条款序号发生变化及个别用词造句变化、标点符号变化等，因不涉及
实质性变更，未逐项列示。具体内容详见附件《<公司章程>修订对照表》。

本次修订《公司章程》事项，尚须提交公司股东大会审议，审议通过后将提
交登记机关办理工商变更登记，《公司章程》以工商最终版为准，公司董事会提
请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记手续。

三、制定、修订及废止公司部分治理制度情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律法规和规范
性文件的要求，公司制定、修订及废止了部分治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 变更类型 是否提交股东
大会审议

1 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 制定 否

2 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

3 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

4 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

5 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

7 《经理工作细则》 修订 否

8 《董事会秘书工作制度》 修订 否

9 《投资者关系管理工作制度》 修订 否

10 《信息披露管理制度》 修订 否

11 《募集资金管理制度》 修订 是

12 《对外担保管理制度》 ……
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