公告日期：2025-08-08

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-061
转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第十九次会议通知于 2025 年 8 月 2 日以专人送达、通讯方式发出，会议
于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。因增加临时
提案，公司于 2025 年 8 月 7 日通过现场通知的方式向全体董事送达了本次会议
的补充通知，经全体董事一致同意豁免临时提案会议通知期限。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

二、审议通过了《关于提前赎回“东材转债”的议案》

自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 7 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘
价格不低于“东材转债”当期转股价格的 130%（即 14.99 元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“东材转债”有条件赎回条款，公司决定行使“东材转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“东材转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于提前赎回“东材转债”的公告》。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 7 日

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