公告日期：2025-08-28

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2025-021
上海环境集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日以邮
件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十九次会议的通知和资料。会议于
2025 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2025 年半年度报
告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事会审议通过《上海环境集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《上海环境集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》，认为上述报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海环境集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《上海环境集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于上海城投集团财务有
限公司的风险持续评估报告的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于<临港新片区危险废物
高值资源化与集约化示范基地项目二阶段一期项目融资方案>的议案》

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于取消监事会并修订<
公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时结合公司规范经营管理需要，对《上海环境集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：临 2025-022）及《公司章程》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订<股东会议事规则>
的议案》

为保障股东会规范高效运作，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》《上市公司股东会规则》等有关规定，配套衔接《公司章程》涉及修订的内容，对《上海环境集团股份有限公司股东会议事规则》进行同步修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：临 2025-022）及《股东会议事规则》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订<董事会议事规则>
的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《治理准则》《上市规则》《规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，配套衔接《公司章程》涉及修订的内容，公司对《上海环境集团股份有限公司董事会议事规则》进行同步修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：临 2025-022）及《董事会议事规则》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（七）以 9 票同意、0 票反对……
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