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发表于 2025-08-27 20:14:03 股吧网页版
上海环境:上海环境集团股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-28


证券代码:601200 证券简称:上海环境 公告编号:临 2025-022
上海环境集团股份有限公司关于取消监事会
并修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海环境集团股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 8 月 26 日召开的第
三届董事会第十九次会议分别审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

一、取消监事会

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司章程指引》等法律法规规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。《上海环境集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止,同时《上海环境集团股份有限公司章程》(简称《公司章程》)及附件中相关条款亦作出相应修订。在公司股东会表决通过取消监事会事项前,公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规的要求,勤勉尽责,履行监督职能,维护公司和全体股东利益。

二、修订公司章程及其附件

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规定,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时结合公司规范经营管理需要,对《公司章程》及其附件进行统筹修订。《公司章程》主要修订内容如下:

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东、职工和 第一条 为维护公司、股东、职工和
债权人的合法权益,规范公司的组织和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和下简称《公司法》)、《中华人民共和国证国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中券法》(以下简称《证券法》)、《中国共国共产党章程》和其他有关规定,制订产党章程》和其他有关规定,制定本章
本章程。 程。

第三条 经中国证券监督管理委员 第三条 公司于 2016 年 10 月 17 日
会核准,公司公开发行人民币普通 股 经中国证券监督管理委员会(以下简称702,543,884 股,每股面值 1 元,并经上中国证监会)核准,公司公开发行人民
海证券交易所同意,于 2017 年 3 月 31币普通股702,543,884 股,每股面值1元,
日在上海证券交易所上市。 并经上海证券交易所同意,于 2017 年 3
月 31 日在上海证券交易所上市。

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,121,858,543 元。 1,346,230,251 元。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。

董事长辞任的,视为同时辞去法定 董事长辞任的,视为同时辞去法定
代表人。 代表人。

法定代表人辞任的,公司应当在法 法定代表人辞任的,公司将在法定
定代表人辞任之日起三十日内确定新的代表人辞任之日起30日内确定新的法定
法定代表人。 代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股 第九条 股东以其认购的股份为限
份,股东以其认购的股份为限对公司承对公司承担责任,公司以其全部财产对担责任,公司以其全部资产对公司的债公司的债务承担责任。
务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起, 第十条 本公司章程自生效之日起,
即成为规范公司的组织与行为、公司与即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约董事、高级管理人员具有法律约束力。束力的文件。依据本章程,股东可以起依据本章程,股东可以起诉股东,股东诉股东……
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