公告日期：2025-08-16

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的
任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

董 事 會 會 議 通 知

中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 公 佈，董 事 會
將 於2025年8月29日（星 期 五）於 中 華 人 民 共 和 國 北 京 市 海 淀 區 復 興 路40
號 中 國 鐵 建 大 廈 舉 行 董 事 會 會 議，藉 以 審 議 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其
附 屬 公 司 截 至2025年6月30日 止 六 個 月 未 經 審 計 的 中 期 業 績。

承 董 事 會 命

中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司
董 事 長

戴 和 根

中 國 北 京
2025年8月15日

於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈
陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立
非執行董事）、錢偉倫先生（獨立非執行董事）、王俊先生（獨立非執行董事）
及 朱 霖 女 士（職 工 董 事）。

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