公告日期：2025-06-21

中国铁建股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

（经第六届董事会第二次会议修订）

第一章 总 则

第一条 为提高公司治理水平，规范董事会提名委员会运
作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《中国铁建股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本工作细则。
第二条 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）董事会设
立提名委员会，对董事会负责。提名委员会的提案提交董事会审议决定。

第三条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选
择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。

第二章 提名委员会的组成及工作机构

第四条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立非执行
董事应当在委员会成员中过半数。提名委员会设主席一名，由董事长担任。提名委员会委员人选由董事长商有关董事后提出，由董事会审议决定。

提名委员会主席负责主持提名委员会的工作，召集、主持提
名委员会会议，督促、检查提名委员会会议决议的执行，签署提名委员会的重要文件，行使董事会授予的其他职权。

第五条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届
满，连选可以连任。

委员任期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

委员任期届满前，如不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据前述第四条的规定补足委员人数。

第六条 提名委员会设立工作机构，负责委员会的日常工
作，做好与委员会主席和其他委员的沟通联系。提名委员会的工作机构为人力资源部。

第七条 董事会办公室负责统筹提名委员会与董事会的会
议安排，发放提名委员会会议通知。提名委员会工作机构负责会议文件（包括不限于会议决议、记录、表决票等）的制作、送签和保管。

第三章 提名委员会的职责和工作程序

第八条 提名委员会的主要职责如下：

（一）每年至少一次检讨董事会的架构、人数及组成（包括专业能力、知识及经验方面），并就任何为配合公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议；

（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（三）广泛搜寻具备合适资格可担任董事、高级管理人员的人选；

（四）对董事候选人、高级管理人员人选进行审查并提出建议；

（五）评核独立非执行董事的独立性；

（六）就董事、高级管理人员的委任或重新委任以及董事、高级管理人员（尤其是董事长及总裁）继任计划的有关事宜向董事会提出建议；

（七）向董事会汇报其决定或建议，但受到法律或监管限制所限而不能作此汇报的除外；

（八）董事会授权的其他事宜；

（九）公司股票上市地上市规则不时修订的对委员会职责的其他相关要求。

在检讨董事会的规模和组成、搜寻及提出董事人选时，应根据公司的业务模式和具体需要，从多个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景或专业经验。
第九条 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采
纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十条 提名委员会须应董事长的邀请由委员会主席(或在
委员会主席缺席时由另一名委员或其授权代表)出席公司的年度股东会并在会上回答提问。

第十一条 提名委员会依据相关法律法规、《公司章程》及
本细则的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。

第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）根据公司发展需要，提名委员会对公司现有董事、高级管理人员进行综合评估与分析，提出需求建议形成职位说明书；
（二）根据职位需求，通过多种渠道广泛搜寻董事、高级管理人员的人选；

（三）收集初选人员的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况，并形成书面材料；

（四）根据法律法规和《公司章程》的规定，就相关机构或人员对董事、高级管理人员的提名，征求候选人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；

（五）召开提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对候选人进行资格审查；

（六）向董……
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