公告日期：2025-09-06

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2025-030

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 5 日
以现场表决方式召开了第七届董事会第一次会议，全体董事已同意豁免通知时限。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人数。会议由过半数董事共同推举的董事杨水余主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于选举第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》。

同意选举杨水余（简历详见附件）为第七届董事会董事长、为代表公司执行公司事务的董事，同时为公司法定代表人，任期至第七届董事会任期届满之日止。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会成员及召集人的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。经选举，各专门委员会具体组成情况如下（成员简历详见附件）：

战略委员会：由杨水余、俞鲁晓、冷建兴、周焕辉、张德军 5 名董事组成；召集人为杨水余。

审计委员会：由傅献昌（独立董事）、冷建兴（独立董事）、张静 3 名董事组成；召集人为傅献昌（会计专业人士）。

薪酬与考核委员会：由翁杰（独立董事）、傅献昌（独立董事）、张静 3 名董事组成；召集人为翁杰。

提名委员会：由冷建兴（独立董事）、翁杰（独立董事）、俞鲁晓 3 名董事组成；召集人为冷建兴。

上述各专门委员会成员任期至公司第七届董事会任期届满。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并经董事会提名委员会资格审查并向董事会提出建议，同意聘任周焕辉为公司总经理，任期至公司第七届董事会任期届满。周焕辉符合相关法律、行政法规和规范性文件关于高级管理人员的任职资格要求。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并经董事会提名委员会资格审查并向董事会提出建议，同意聘任张德军为公司董事会秘书，任期至公司第七届董事会任期届满。

张德军已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，其任职资格符合相关法律法规的规定且已经上海证券交易所审核无异议。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查并向董事会提出建议，同意聘任侯波、邓林、楼渊、秦剑渊为公司副总经理，同意聘任张北大为公司财务负责人（简历详见附件），上述人员的任期至公司第七届董事会任期届满。上述人员符合相关法律、行政法规和规范性文件关于高级管理人员的任职资格要求。

本次聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表和内部审计部门负责人的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《董事会秘书工作规则》的规定，同意聘任侯磊为公司证券事务代表；根据公司内部控制制度的规定，同意聘任张晓明为公司内部审计部门负责人（简历详见附件）。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司对不再担任公司高级管理人员的宋斌、徐桂琴、吴飞在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
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