公告日期：2025-08-21

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

总经理工作细则

（2025 年 8 月修订）

第一章 总 则

第一条 为规范杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）总经理的工作、议事和决策程序，明确其职责、权限，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、行政法规和规范性文件等有关规定，特制定本工作细则。
第二条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员。

第二章 任职资格及聘任程序

第三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，由董事会根据总经理提名聘任或解聘。

公司设财务负责人1名，由董事会根据总经理提名聘任或解聘。

公司设总工程师1名，由董事会根据总经理提名聘任或解聘。

第四条 有下列情形之一的，不能担任公司总经理、副总经理、财务负责人和总工程师：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告
缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业破
产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未
逾 3 年；

（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六） 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员等，期限未
满的；

（八） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的总经理和其他高级管理人员；国家公务员不得兼任公司总经理。
第六条 解聘总经理或总经理因故辞职离任前，董事会应对其任期内经营状况进行审计。

第三章 职责和分工

第七条 总经理对公司董事会负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作；

（二） 拟订公司年度经营计划和投资方案，报董事会审批并组织实施；

（三） 拟订公司内部管理机构和业务部门的设置方案，报董事会审批；

（四） 拟订公司各项预算方案，报董事会审批；

（五） 拟订公司的基本管理制度，报董事会审批；

（六） 制定公司经营运作规则及具体规章；

（七） 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、总工程师、财务负责人，并协商
上述人员的各自分工和职权范围；

（八） 依据《公司章程》及公司有关内控制度决定聘任或解聘除应由董事会决
定聘任或解聘以外的公司负责管理人员；

（九） 依据《公司章程》及公司有关内控制度决定公司职工的工资、福利和奖
惩规定；

（十） 研究和组织公司经营过程中的其他重大事宜；

（十一） 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第八条 副总经理作为总经理的助手，行使下列职权：

（一） 协助总经理工作，并对总经理负责；

（二） 按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；

（三） 在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；
（四） 在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项有向总经理建议的权利；

（五） 有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；

（六） 按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；

（七） 受总经理委托代行总经理部分或全部职权；

（八） 负责总经理安排的其他工作。

第九条 财务负责人……
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