公告日期：2025-08-21

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2025-024

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
五次会议于 2025 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事 5
人，实际出席监事 5 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席陈烨丹女士召集并主持，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2025 年半年度报告》全文和摘要

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

为贯彻落实新《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会
2025 年 8 月 21 日

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