公告日期：2025-08-21

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2025-023

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19
日以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第十八次会议。本次会议的通知及
材料于 2025 年 8 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事，公司董事均收到会议通
知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长杨水余先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了本次会议的全部议案。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2025 年半年度报告》全文和摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2025 年半年度报告》全文及摘要。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了上述议案，并同意提交董事会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于对部分子公司增资的议案》。

同意公司及控股子公司以自有资金对上海前进齿轮经营有限公司、大连前进齿轮开发有限公司、武汉前进齿轮开发有限公司、广东前进齿轮开发有限公司等四家控制的全资子公司进行增资，本次增资合计金额为 440 万元人民币和 100万元港币。本次交易不涉及关联交易，未达到临时报告披露标准，无需提交公司股东大会审议；本次增资事项尚需通过国有资产监督管理部门审核。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

为贯彻落实新《公司法》《上市公司章程指引》相关规定，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，其他各项规章制度中涉及监事会、监事的规定同步修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-025）。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》。

为贯彻落实新《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，同意修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 23 项治理制度，具体情况如下：

序号 规则名称 审议程序

1 《股东会议事规则》

2 《董事会议事规则》

3 《独立董事工作规则》 董事会、

4 《对外担保管理制度》 股东大会

5 《关联交易管理制度》

6 《累积投票制实施细则》

7 《董事会审计委员会工作规则》

8 《董事会战略委员会工作规则》

9 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

10 《董事会提名委员会工作规则》

11 《董事会秘书工作规则》

12 《总经理工作细则》

13 《募集资金管理制度》 董事会

14 《信息披露管理制度》

15 《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》

16 《对外信息报送和使用管理制度》

17 《内幕信息知情人登记制度》

18 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

19 《突发事件处置管理制度》

20 《环境信息披露和环境突发事件管理制度》

21 《投资者关系管理制度》

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