公告日期：2025-06-26

公告编号：临 2025-038

A 股代码：601166 A 股简称：兴业银行

优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司

关于优先股全部赎回及摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

优先股代码：360005、360012、360032

优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3

最后交易日：2025 年 6 月 27 日（星期五）

赎回登记日：2025 年 6 月 30 日（星期一）

停牌起始日：2025 年 6 月 30 日（星期一）

赎回股份注销日：2025 年 7 月 1 日（星期二）

赎回款发放日：2025 年 7 月 1 日（星期二）

终止挂牌日：2025 年 7 月 1 日（星期二）

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）于 2014 年 12 月 3 日非公开发行
1.3 亿股优先股，发行规模为 130 亿元人民币（以下简称兴业优 1）；于 2015 年
6 月 17 日非公开发行 1.3 亿股优先股，发行规模为 130 亿元人民币（以下简称
兴业优 2）；于 2019 年 4 月 3 日非公开发行 3 亿股优先股，发行规模为 300 亿元
人民币（以下简称兴业优 3）。“兴业优 1”“兴业优 2”及“兴业优 3”统称“三期优先股”。有关三期优先股的赎回信息如下：

一、三期优先股赎回履行的程序

本公司 2013 年年度股东大会审议通过了《关于非公开发行境内优先股方案
的议案》、2017 年年度股东大会审议通过了《关于非公开发行境内优先股方案的议案》，授权本公司董事会，并由董事会转授权董事长、行长在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、市场情况及国家金融监督管理总局（以下简称金融监管总局）批准，全权办理与赎回相关的所有事宜。本公司董事
会于 2025 年 3 月 27 日审议通过了《关于行使三期优先股赎回权的议案》。本公
司已收到金融监管总局答复，对赎回三期优先股无异议。

二、三期优先股赎回方案

（一）有关日期

最后交易日：2025 年 6 月 27 日（星期五）

赎回登记日：2025 年 6 月 30 日（星期一）

停牌起始日：2025 年 6 月 30 日（星期一）

赎回股份注销日：2025 年 7 月 1 日（星期二）

赎回款发放日：2025 年 7 月 1 日（星期二）

终止挂牌日：2025 年 7 月 1 日（星期二）

（二）赎回规模

1、兴业优 1

本公司拟赎回全部已发行的“兴业优 1”优先股 1.3 亿股，每股面值人民币
100 元，总规模 130 亿元。

2、兴业优 2

本公司拟赎回全部已发行的“兴业优 2”优先股 1.3 亿股，每股面值人民币
100 元，总规模 130 亿元。

3、兴业优 3

本公司拟赎回全部已发行的“兴业优 3”优先股 3 亿股，每股面值人民币 100
元，总规模 300 亿元。

（三）赎回价格

根据三期优先股《非公开发行境内优先股募集说明书》，赎回价格为优先股面值加本公司宣告赎回的公告日的计息年度应计股息，具体赎回价格根据赎回日期确定。应计股息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指本公司宣告赎回的公告日的计息年度应计股息；

B：指优先股股东持有的将被赎回的优先股票面总金额；

i：指优先股当年股息率；

t：指计息天数，即从本公司宣告赎回的公告日的计息年度首日起至赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（四）赎回时间

2025 年 7 月 1 日。

三、三期优先股停牌的提示

为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司拟申请 2025 年 6 月 30 日对
三期优先股停牌。

四、三期优先股终止挂牌

根据三期优先股赎回工作安排，本公司三期优先股将于 2025 年 7 月 1 日起
终止挂牌。

五、其他说明

1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。