公告日期：2025-09-04

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-052 号
天风证券股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 09 月 03 日

(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 3 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 5,596

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,746,457,127

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 37.1894

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长庞介民先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人，出席7人（现场出席 2 人，通讯出席 5 人），董事王琳晶
先生、董事谢香芝女士、董事赵晓光先生、董事刘全胜先生、董事潘军先生、
董事雷迎春女士、独立董事蒋骁先生因工作原因未能出席；
2、董事会秘书诸培宁女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 3,739,331,681 99.8098 4,684,350 0.1250 2,441,096 0.0652

2、 议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 3,695,141,987 98.6303 48,456,544 1.2933 2,858,596 0.0764
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于变更回购 124,208,554 94.57 4,684,3 3.56 2,441 1.85
股份用途并注 45 50 67 ,096 88
销的议案

2 关于变更注册 80,018,860 60.92 48,456, 36.8 2,858 2.17
资本并修订《公 77 544 956 ,596 67
司章程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 和议案 2 均为特别决议议案，均已由出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所
律师：姜雪、黄祯玮
2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》……
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