公告日期：2025-07-02

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-036号
天风证券股份有限公司

第四届董事会第五十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议于2025年6月23日向全体董事发出书面通知，于2025年6月30日以通讯方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

会议同意以下组织架构优化调整方案：

1. 撤销成渝总部及其下设部门；

2. “董事会办公室（监事会办公室）”更名为“董事会办公室”。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》

公司董事会同意对《天风证券股份有限公司信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。修订后的该制度全文与本公告同日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于制定<公司工资总额管理办法>的议案》

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

五、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意召集公司2025年第三次临时股东会，股东会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项详见公司于同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2025 年 7 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。