公告日期：2025-06-28

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-035

天风证券股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 06 月 27 日

(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 3 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 4,288

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,832,757,010

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 38.0461

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长庞介民先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席12人(现场出席 2 人，通讯出席 10 人)，董事谢香芝
女士、潘军先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 1 人（现场出席），监事余皓先生、韩辉先生、戚耕
耘先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书诸培宁女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 3,827,045,347 99.8509 3,973,203 0.1036 1,738,460 0.0455

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 3,826,617,967 99.8398 4,308,683 0.1124 1,830,360 0.0478
3、 议案名称：2024 年年度报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 3,827,056,947 99.8512 3,996,243 0.1042 1,703,820 0.0446

4、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 3,826,917,597 99.8476 4,038,993 0.1053 1,800,420 0.0471

5、 议案名称：2024 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数……
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