公告日期：2025-08-23

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2025-063
债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01

债券代码：242471 债券简称：25 渝水 01

债券代码：242472 债券简称：25 渝水 02

债券代码：113070 债券简称：渝水转债

重庆水务集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十
八次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司 11 楼会议室以现场加视频方式
召开。本次会议由董事长郑如彬先生主持，公司应到董事 7 人，实到董事 7 人，付朝清董事、代伟董事、孙明华董事、张智董事、傅达清董事通过视频方式参会，其余董事现场出席会议。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议并表决通过以下议案：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司聘任公司总法律顾问的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

同意聘任庞子山先生兼任公司总法律顾问，兼职不兼薪酬，任期
自公司董事会本次会议审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

同意赵海燕先生不再兼任公司总法律顾问。

本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司董事长及经理层成员2024 年度经营业绩考核及薪酬分配方案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案在审议表决时，郑如彬先生、付朝清先生已回避表决。

同意公司董事长及经理层成员 2024 年度经营业绩考核及薪酬分配方案。其中，董事长的薪酬分配方案还需提交公司股东会审议批准。
本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2025 年度中期利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司 2025 年度中期利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.26 元（含税），本次中期利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动，维持分配总额不变，
相应调整每股分配比例。

本次公司 2025 年度中期利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2025 年半年度报告》（全文及摘要）

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2025 年度“提质增效强回报”行动方案半年度实施进展情况报告》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于制定及修订公司内部治理制度的议案》

1.修订《重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.修订《重庆水务集团股份有限公司董事会专门委员会工作规则》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.修订《重庆水务集团股份有限公司董事会秘书工作制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.修订《重庆水务集团股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5.修订《重庆水务集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6.制定《重庆水务集团股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7.制定《重庆水务集团股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8.修订《重庆水务集团股份有限公司重大信息及关联交易内部报告制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
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