公告日期：2025-07-01

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临2025-019

东方航空物流股份有限公司

关于公司董事辞任及提名非独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事张渊
女士递交的请辞函。因工作安排原因，张渊女士申请辞去公司第三届董事会董事、
战略委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务。具体情况如下：

原定任期 离任 是否继续在公 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 原因 司及其控股子 履行完毕的
公司任职 公开承诺

董事、战略委员 2025 年 6 2027 年 12 工作

张渊 会委员、薪酬与 月 30 日 月 19 日 安排 否 否

考核委员会委员

张渊女士确认与公司董事会并无意见分歧，且无与辞任有关的事宜需通知公
司股东。公司董事会对张渊女士任职公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷
心的感谢。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，张渊女
士的请辞函自送达董事会时生效，张渊女士的离任不会导致公司董事会成员低于
法定人数，也不会对公司的正常运作产生影响。

二、提名非独立董事候选人情况

公司于2025年6月30日召开的第三届董事会第2次普通会议审议通过了《关
于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名王永芹女士（简
历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会任期一
致，自股东大会审议通过之日起算，同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日
附件：

王永芹简历

王永芹，女，45 岁。于 2001 年 7 月参加工作，历任中国东方航空股份有
限公司（以下简称“东航股份”）规划发展部机队管理、机队规划与引进专家、
飞机规划与引进分部高级经理等职，2020 年 4 月至 2025 年 4 月任东航股份规划
发展部副总经理；2024 年 8 月至 2025 年 4 月任中国东方航空集团有限公司（以
下简称“中国东航集团”）规划发展部副总经理；2025 年 4 月起任中国东航集团和东航股份规划发展部总经理。王永芹女士毕业于上海财经大学，大学学历，经济学学士学位。王永芹女士未持有本公司股份。

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