公告日期：2025-09-04

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-089

债券代码：113069 债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 196

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 328,310,253

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 39.9679
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王永生先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 328,268,353 99.9872 30,300 0.0092 11,600 0.0036

2、 议案名称：《关于修订、废止公司治理制度的议案》
2.01 议案名称：修订《博威合金股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 325,156,910 99.0395 3,146,543 0.9584 6,800 0.0021

2.02 议案名称：修订《博威合金董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 325,152,010 99.0380 3,150,643 0.9596 7,600 0.0024

2.03 议案名称：修订《博威合金独立董事工作细则及年报工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 325,157,110 99.0395 3,146,543 0.9584 6,600 0.0021

2.04 议案名称：修订《博威合金关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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