公告日期：2025-08-19

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-083

债券代码：113069 债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月3日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 3 日 14 点 00 分

召开地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 3 日

至2025 年 9 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司 √

章程>的议案》

2.00 《关于修订、废止公司治理制度的议案》 √

2.01 修订《博威合金股东会议事规则》 √

2.02 修订《博威合金董事会议事规则》 √

2.03 修订《博威合金独立董事工作细则及年报工作制度》 √

2.04 修订《博威合金关联交易管理制度》 √

2.05 修订《博威合金对外担保制度》 √

2.06 修订《博威合金重大投资和决策制度》 √

2.07 修订《博威合金股东会网络投票工作制度》 √

2.08 废止《博威合金监事会议事规则》 √

累积投票议案

3.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人

3.01 关于选举陈科磊为公司第六届董事会董事的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上事项经公司 2025 年 8 月 18 日召开的第六届董事会第十五次会议、第六
届监事会第十四次会议审议通过，相关议案内容于 2025 年 8 月 19 日在公司
指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。相关股
东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：第 1 项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 3 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。