公告日期：2025-08-26

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-057

柏诚系统科技股份有限公司

关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更
登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开
第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司经营范围增加情况

根据公司经营发展的需要，结合公司实际情况，公司拟在原有经营范围的基 础上新增：“输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验”。

二、《公司章程》修订情况

根据上述情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容 如下：

修改前 修改后

第十五条 经公司登记机关核准，公司的经 第十五条 经公司登记机关核准，公司的经
营范围：机电安装工程、建筑装修装饰工程、 营范围：机电安装工程、建筑装修装饰工程、 机电设备安装工程、消防设施工程、电子与智 机电设备安装工程、消防设施工程、电子与智 能化工程、环保工程、房屋建筑工程、自控系 能化工程、环保工程、房屋建筑工程、自控系 统工程、净化工程、实验室工程、动物房工程、 统工程、净化工程、实验室工程、动物房工程、 医用气体工程、特气工程、屏蔽工程的设计、 医用气体工程、特气工程、屏蔽工程的设计、 施工、承包、咨询、调试、维修、保养；工程 施工、承包、咨询、调试、维修、保养；工程 项目咨询与管理服务；压力管道安装；从事水 项目咨询与管理服务；压力管道安装；从事水 及污水处理、无尘无菌净化设备及零部件的生 及污水处理、无尘无菌净化设备及零部件的生 产、加工、组装、维修；国内贸易；自营和代 产、加工、组装、维修；国内贸易；自营和代 理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企 理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企 业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；开 业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；开 展对外承包工程业务：一、承包与其实力、规 展对外承包工程业务：一、承包与其实力、规
模、业绩相适应的国外工程项目；二、对外派 模、业绩相适应的国外工程项目；二、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；建设工 遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法程设计；人防工程设计；工程管理服务；信息 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相 经营活动）
关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目： 许可项目：建设工程设计；人防工程设计；输软件开发；住房租赁；金属结构制造；金属结 电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验构销售；工程和技术研究和试验发展；技术服 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭 准）。一般项目：软件开发；住房租赁；金属
营业执照依法自主开展经营活动）。 结构制造；金属结构销售；工程和技术研究和
试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服
务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

除上述条款修订之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，修订后的《公 司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次增加公司经营范围并修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，同时 提请股东会授权董事会或董事会指定代理人办理修订《公司章程》的相关手续， 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会
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