公告日期：2025-07-25

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-035
江苏常熟农村商业银行股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年8月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 11 日 9 点 30 分

召开地点：江苏省常熟市新世纪大道 58 号本行三楼多功能厅

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日

至2025 年 8 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

不适用
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 吸收合并盐城滨海兴福村镇银行有限责任公司并设立分支机构 √

2 吸收合并镇江润州长江村镇银行股份有限公司并设立分支机构 √

3 吸收合并常州钟楼长江村镇银行股份有限公司并设立分支机构 √

4 不再设立监事会 √

5 修订《公司章程》 √

6 修订《股东大会议事规则》 √

7 修订《董事会议事规则》 √

1．各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本行第八届董事会第十三次会议审议通过，议案 4、5 已经第

八届监事会第九次会议审议通过，相关公告详见 2025 年 7 月 25 日上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。各议案具体内容在股东大会会议资料中披露。
2．特别决议议案：1、2、3、4、5
3．对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4．涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5．涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，本行将使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。