公告日期：2025-07-25

江苏常熟农村商业银行股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会

会议资料

2025 年 8 月 11 日

目 录

股东大会议程 ...... 2
股东大会会议须知 ...... 3
吸收合并盐城滨海兴福村镇银行有限责任公司并设立分支机构 ...... 4
吸收合并镇江润州长江村镇银行股份有限公司并设立分支机构 ...... 6
吸收合并常州钟楼长江村镇银行股份有限公司并设立分支机构 ...... 8
不再设立监事会 ...... 10
修订《公司章程》 ...... 11
修订《股东大会议事规则》 ...... 41
修订《董事会议事规则》 ...... 49

股东大会议程

会议时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）上午 9:30

会议地点：江苏省常熟市新世纪大道 58 号本行三楼多功能厅
主 持 人：董事长 薛文先生
一、主持人宣布会议开始
二、审议各项议案

1.吸收合并盐城滨海兴福村镇银行有限责任公司并设立分支机构

2.吸收合并镇江润州长江村镇银行股份有限公司并设立分支机构

3.吸收合并常州钟楼长江村镇银行股份有限公司并设立分支机构

4.不再设立监事会

5.修订《公司章程》

6.修订《股东大会议事规则》

7.修订《董事会议事规则》
三、股东质询
四、投票表决、计票
五、宣布表决结果
六、律师宣读法律意见书
七、大会结束

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、本行《章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、本行根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和本行《章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过2分钟。

六、本行董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在20分钟以内。

七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式一种，同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。采用现场投票的，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在“同意”、“弃权”或“反对”栏中选择其一划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。
八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
九、本行不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、本行董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

议案一：

吸收合并盐城滨海兴福村镇银行有限责任公司

并设立分支机构

各位股东：

为进一步增强对区域经济发展的金融服务能力，本行拟吸收合并盐城滨海兴福村镇银行有限责任公司（以下简称“滨海兴福”）并设立分支机构。吸收合并后，滨海兴福解散并注销法人资格，原全部业务、财产、债权债务及其他一切权利义务由本行承继。具体方案如下：

一、拟吸收合并银行基本情况

滨海兴福成立于 2014 年 8 月 14 日，注册资本 4,160 万元，主发起行为兴福
村镇银行股份有限公司，持股比例 64.90%。截至 2024 年末，滨海兴福总资产
159,472.50 万元，总存款 137,636.10 万元，总贷款 140,501.73 万元，不良率
0.98%，拨备覆盖率 361.10%。

二、本次拟吸收合并实施方式和范围

本行吸收合并滨海兴福 100%股权，吸收合并完成后，本行将注销滨海兴福，改设为本行盐城滨海支行，滨海兴福的全部业务、财产、债权债务以及其他各项权利均由本行依法承继，附着……
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