公告日期：2025-08-30

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-037
北京四方继保自动化股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日在四方大厦第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第八届董事会第二次会议。本次会议通知于2025年8月18日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事谢会生先生以通讯方式参加，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议形成的决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》，同意票 9 票，反对票
0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方股份 2025 年半年度报告》。

2025 年半年度报告中的财务信息已经 2025 年 8 月 15 日召开的第八届董事
会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票及调整回购价格的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-038）。

3、审议通过《关于启航 2 号限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于启航2号限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案已经公司2025年8月18日召开的第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

4、审议通过《关于公司及全资子公司向宁波银行股份有限公司北京分行申
请综合授信的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司及全资子公司北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）分别向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币壹亿元整及贰亿元整，授信期限为壹年，授信起始日以银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。

5、审议通过《关于公司及全资子公司向交通银行股份有限公司北京市分行
申请综合授信的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司及全资子公司继保工程分别向交通银行股份有限公司北京市分行申请综合授信额度人民币壹亿元整及贰亿元整，授信期限为两年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。

6、审议通过《关于公司及子公司向华夏银行股份有限公司申请综合授信的
议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司及全资子公司继保工程分别向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度人民币贰亿元整及叁亿元整，授信期限为壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。

同意公司控股子公司北京四方瑞和科技有限公司（以下简称“四方瑞和”）向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度人民币叁佰万元整，授信期限为壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。

7、审议通过《关于公司及全资子公司向中国民生银行股份有限公司北京分
行申请综合授信的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币肆亿元整，公司全资子公司继保工程共同使用上述授信额度中的叁亿元整，授信期限为壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。
8、审议通过《关于公司及全资子公司向中国建设银行股份有限公司北京中
关村分行申请综合授信的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司及全资子公司继保工程分别向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信额度人民币壹亿捌仟万元整及肆亿壹仟万元整，授信期限为壹……
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