公告日期：2025-09-13

新疆宝地矿业股份有限公司

信息披露事务管理制度

第一章 总则

第一条 管理目的

为规范新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称公司）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及实际情况，制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。

第三条 信息披露事务管理机构及职责

（一）公司信息披露事务工作由董事会统一领导和管理。董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任。

（二）董事会秘书负责协调执行信息披露事务管理制度，组织和管理信息披露事务管理部门具体承担公司信息披露工作，包括但不限于组织建立信息披露制度和重大信息的内部报告制度、
接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，准备向上海证券交易所递交信息披露的文件，与新闻媒体联系刊登披露的信息等。证券事务代表协助董事会秘书工作。

（三）证券事务部是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露事务管理部门，在董事会秘书直接领导下，协助董事会秘书搜集信息披露事务所需资料，编撰公开披露的信息文稿等。
第四条 术语或概念释义

（一）本制度所称信息披露，是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体以规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门。

（二）信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证券交易所规定的其他承担信息披露义务的主体。
第二章 公司信息披露的基本原则

第五条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职
责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

第六条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，
披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。

在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。任何单位和个人提前获知的前述信息，在依法披露前应当保密。

第七条 除依法需要披露的信息之外，公司及相关信息披露
义务人可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。

信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。

公司及相关信息披露义务人自愿披露信息的，应当审慎、客观，不得利用该等信息不当影响公司股票及其衍生品种交易价格、从事内幕交易、市场操纵或者其他违法违规行为。

第八条 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级
管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等相关方作
出公开承诺的，应当及时披露并全面履行。

第九条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明
书、募集说明书、上市公告书、收购报告书及其他可能对公司股票价格产生重大影响的文件。

第十条 依法披露的信息，应当在上海证券交易所的网站和
符合中国证监会规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、上海证券交易所，供社会公众查阅。

信息披露文件的全文应当在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要应当在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。

信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等任……
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