公告日期：2025-09-13

证券代码：601121 证券简称： 宝地矿业 公告编号：2025-062

新疆宝地矿业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 13 点 00 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 15
楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日

至2025 年 9 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》 √

1.01 修订《公司关联交易管理制度》 √

1.02 制定《公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》 √

1.03 修订《公司审计、评估中介机构选聘管理办法》 √

1.04 修订《公司募集资金管理办法》 √

1.05 修订《公司对外担保管理办法》 √

1.06 制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》 √

2 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

3 关于公司增加 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年9月12日召开的第四届董事会第十六次会议审议

通过，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）及指定媒体上披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。