公告日期：2025-09-13

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-059
新疆宝地矿业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议
通知于 2025 年 9 月 1 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 9 月 12 日在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长高伟先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况对相关制度予以修订、废止和新制定。具体情况如下：

序 制度名称 类型 审批
号 机构

1 《公司关联交易管理制度》 修订

2 《公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》 制定

3 《公司审计、评估中介机构选聘管理办法》 修订

股东会
4 《公司募集资金管理办法》 修订

5 《公司对外担保管理办法》 修订

6 《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》 制定

7 《公司信息披露事务管理制度》 修订

董事会
8 《公司内幕信息知情人登记管理办法》 修订

9 《公司投资者关系管理办法》 制定

10 《公司董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 制定

11 《公司内部审计管理制度》 修订

12 《公司舆情管理办法》 修订

13 《公司控股子公司管理制度》 制定

14 《公司董事离职管理办法》 制定

15 《公司重大信息内部报告管理办法》 修订

16 《公司对外信息报送和使用管理办法》 修订

17 《公司董事会向经理层授权管理办法》 修订

18 《公司董事会决议跟踪落实及后评估管理办法》 修订

19 《公司内部控制管理制度》 ……
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